江苏康众数字医疗科技股份有限公司

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来源:欧宝注册登录  作者:欧宝app官方  2022-08-20 05:12:09

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”中有关风险的说明。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本88,129,027股,以此计算合计拟派发现金红利人民币29,963,869.18元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为39.88%。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并另行公告具体调整情况。

  上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,独立董事对此方案进行审核并发表了明确同意的独立意见,本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司是一家专业从事数字化X射线平板探测器研发、生产、销售和服务的企业。公司自设立以来始终致力于深耕数字化X射线平板探测器行业,坚持自主研发和独立创新,产品应用从医疗普放逐渐延伸至乳腺、动态透视、放疗、口腔三维成像等领域,并进一步拓展至工业、安检、宠物医疗领域,产品形式从固定式发展出移动式、无线便携式等,并逐渐衍生出适配暗盒尺寸、低剂量等特点。经过十余年不懈努力,公司已成长为数字化X射线平板探测器行业内全球知名、国内领先的企业之一。

  公司拥有数字化X射线平板探测器相关的核心技术和工艺,自主研发的专利和非专利技术覆盖数字化X射线平板探测器设计、生产、组装、测试等关键阶段,是江苏省高新技术企业。公司目前具备较强的数字化X射线平板探测器的生产能力,公司平板探测器生产基地建成达产后,公司将实现产能进一步扩充,进一步巩固并增强行业地位。公司拥有一支在数字化X射线平板探测器的集成设计方面具备丰富经验的研发团队,掌握了非晶硅TFT/PD的设计和制造、碘化铯的蒸镀和封装等关键技术,具备较强的自主研发、设计、创新能力,在数字化X射线平板探测器的新技术和新应用,如非常规平板探测器的制造和集成技术、金属氧化物IGZO/MOTFT技术、人工智能技术、双能成像技术等领域进行了前瞻性的研发布局。公司拥有经验丰富的销售团队,产品销售遍及全国,并远销境外三十多个国家和地区,产品性能与品质获得了客户的广泛认可。公司亦是行业标准《医用乳腺数字化X射线摄影用探测器》(YY/T 1307—2016)和《医用电气设备 数字X射线部分:量子探测效率的测定 普通摄影用探测器》(YY/T 0590.1—2018)的起草单位之一,产品具备一定的全球竞争力。

  公司秉持“将先进的数字医疗诊断技术造福大众”的发展理念,在发展过程中不断对数字化X射线平板探测器的技术和工艺进行探索和研发,并实现了多项行业突破:公司采用碘化铯蒸镀工艺,实现碘化铯针状晶体在非晶硅TFT/PD表面自然生长结晶,形成针状微观结构,并对蒸镀设备和蒸镀工艺进行自主设计,在持续的参数调整和工艺迭代过程中不断提高蒸镀良率,一次蒸镀良率处于较高水平;公司自主开发的高分辨率超大电容像素设计加工技术,配合公司自主研发的图像处理系统及上述碘化铯蒸镀工艺,实现了产品的高分辨率和高动态范围,大幅提升了低剂量下的产品成像质量,有助于更安全地进行X射线筛查和诊断;公司自主研发、验证了数字化X射线平板探测器的全视野自动曝光剂量控制技术,可实现平板探测器有效成像区域内的全视野自动曝光,预计可在未来逐渐淘汰自胶片时代至今仍在广泛使用的电离室产品,让数字化X射线平板探测器的剂量检测和曝光控制进入真正的数字化时代。公司未来拟打造境内外协同的差异化研发体系,以进一步提升公司研发能力,持续增强技术水平。

  公司的主要产品为数字化X射线平板探测器,系生产数字化X射线影像系统的关键部件。数字化X射线平板探测器的内部结构包括闪烁体、TFT/PD、集成电路等,可先将X射线转换为可见光,再将可见光转变为图像电信号,并经过对图像电信号的处理分析后获得数字图像。

  ①碳纤维板:对传感器进行保护;②铝膜:封装、保护下层的闪烁体;③闪烁体:将X射线转换为可见光;④TFT/PD:将可见光转化成电信号;⑤高速读出电路+扫描驱动电路:读出电路配合扫描驱动电路将电信号积分、采集、读出;⑥支撑框架:机械保护,提供所有部件的支撑;⑦控制电路:通过电路的控制实现产品的数据处理和工作时序的控制;⑧高强度背盖:机械支撑和保护其他部件。

  公司目前主要30余种型号的产品对外销售,包括医疗/宠物以及工业/安检领域,不同应用领域内的代表型号及产品特点如下:

  公司的数字化X射线平板探测器产品可同时应用于医疗/宠物和工业/安检领域。在医疗/宠物领域,公司产品可用于生产普放数字化X射线影像系统、DM系统、DSA、DRF、CBCT、放疗设备、宠物医疗设备等;在工业/安检领域,公司产品可用于生产工业无损探伤设备、安检设备等。

  公司自成立以来,专注于数字化X射线平板探测器的技术研发、生产制造、产品销售与市场拓展,建立了完整协同的采购、生产、销售流程。报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化,预计未来一段时间内亦将保持稳定。

  公司采购的主要原材料包括TFT/PD、集成电路等。公司采购的原、辅材料以直接采购为主,少部分非核心加工工序以委外加工方式进行。

  公司由采购部负责生产、研发所需物料、耗材、设备等的采购。对于生产物料,在结合销售部门提供的订单信息、市场需求预测及库存情况制定采购计划后由采购部依照计划进行采购;对于研发所需物料,由研发部门依据研发项目的实际需求提出采购申请,由采购部执行采购。

  公司已建立了规范的供应商管理体系,于每年末对供应商进行综合评价,并对《合格供方名单》进行动态调整。对于新合作的供应商,由采购部负责推荐并进行商业信誉及资质审查,由产品研发部、质量部、生产部分别进行技术资质、质量体系、原材料质量稳定性的考核与监控,并最终共同确定是否导入新供应商。公司根据采购物资对产品质量影响的重要程度,对采购物资和供应商进行分类管理,其中对公司产品质量影响较大的核心原材料,供应商需与公司签订《保密协议》后才能签订供货合同。

  公司主要采用备货式生产模式,基于历史销售趋势及在手订单等信息,综合现有产能、库存等因素对整体需求进行预测并制定生产计划。

  公司自成立起即专注技术研发,集中力量发挥公司在研发等核心领域的优势,通过技术革新不断实现产品迭代,并有计划地扩充产品品类,拓展应用场景。对于碘化铯蒸镀等具有较高工艺技术要求,以及与产品差异化性能有较大关联的生产环节,公司均自主生产,一方面有利于产品质量和性能管控,使研发方案和技术改进得到有效呈现,另一方面有利于公司核心技术的保护。公司集成电路表面贴装及电源盒组装等技术难度和产业附加值较低、人工投入较大的环节全部或部分通过委外加工的模式进行,其他生产环节均采用自主加工的方式。

  公司的销售模式以直销为主,经销为辅,产品同时面向境内外客户销售。公司的客户开拓主要通过参加展会、主动拜访、客户推荐等方式进行,产品的终端用户为医疗机构、宠物医院、工业企业、安检部门等。

  直销模式下,公司主要将平板探测器产品销售给境内外医疗/宠物、工业/安检领域内的数字化X射线影像系统生产商。在境内市场,公司主要综合产品类型、产品成本、客户采购数量等因素进行定价。公司已建立了较为完善的销售体系,根据产品销售情况分区域进行客户覆盖,并计划在未来继续部署与完善各行业及区域销售中心,进一步提升销售网络的广度与深度,满足业务持续发展的需要。在境外市场,公司在产品类型和生产成本的基础上,还会根据客户所在国别、行业影响力及采购数量的不同进行差异化定价。公司已在美国、印度等地设立了销售服务中心,未来将进一步扩充海外市场销售团队,完善境外销售网络的覆盖范围。

  此外,公司除了标准化产品外,还存在部分定制化产品,主要系部分客户存在个性化需求,委托公司为其开发定制化产品,定制化产品的收入确认政策与标准化产品一致。

  数字化X射线平板探测器行业具有较高的技术门槛,企业的设计技术和加工工艺直接决定了产品的成像质量,科研能力和工艺水平领先的企业在市场竞争中掌握着主动权。由于平板探测器的制造技术起源于国外,故早期全球范围内的主要平板探测器生产企业以国外企业为主,分布于美国、法国、日本、韩国等地区。

  2010年以前,数字化X射线平板探测器的技术和市场基本被国外巨头垄断。随着以公司为代表的国内厂商逐渐进入该行业,凭借对技术路线的自主探索,国内厂商陆续推出高性能、高品质的平板探测器产品并实现产业化推广,助力放射影像系统行业的数字化和普及化。

  数字化X射线平板探测器是先进医疗器械和高端制造的代表。作为数字化X射线影像系统的关键部件,平板探测器起到接收X射线并转换为数字信号的作用,其性能高低直接关系到数字化X射线影像系统的成像效果。由于平板探测器的研发周期长,对生产过程中的工艺控制要求高,其核心技术和关键工艺是各企业经过多年的研发创新及经验积累构建的,形成了一定的技术壁垒。目前,平板探测器主流且应用成熟的技术是以“非晶硅TFT/PD+闪烁体”为基础。对于新进入的企业,平板探测器行业的技术壁垒主要包括:

  作为平板探测器的关键部件之一,非晶硅TFT/PD由TFT和PD两个非晶硅器件组成,其中PD可将闪烁体释放的可见光光子捕获并转换为电信号,TFT用于将PD转化的电信号在特定的时间片段传出,进行后续的积分、放大、模数转换等处理。用于平板探测器的TFT器件和用于液晶显示的TFT器件采用相似的非晶硅薄膜制造工艺,但由于在电学、光学特性等方面存在的差异,其对具体设计和制造过程均存在不同要求。平板探测器在投入生产前,还需要结合TFT/PD制造厂家的生产能力和设备参数特点,对TFT/PD进行布局设计、光罩掩膜版设计、工艺过程参数模拟及工艺流程调试优化等一系列工作,要求设计开发人员对集成半导体器件物理、半导体加工工艺和材料、模拟信号分析与处理、X射线与材料相互作用的物理机制等专业知识形成深刻理解,并具备在高敏感器件工艺过程方面的丰富经验,从而形成了较高的技术壁垒。新进入行业的公司短时间内难以积累较为全面的设计能力。

  TFT/PD的加工过程相对复杂,且量产过程中对产品良率的控制难度较大。目前,尽管全球范围内有大量液晶面板生产企业,但具备TFT/PD量产能力的厂家数量有限,大部分厂家以生产TFT-LCD为主业,同时搭配少量TFT/PD产线。由于不同TFT/PD生产厂家所采用的生产工艺和生产技术不同,不同厂家生产出的TFT/PD产品所具备的性能也不同,从而导致TFT/PD较难作为一种通用性的原材料应用于不同平板探测器产品的生产,而只能根据每一款平板探测器计划应用的领域、拟具备的技术要求进行个性化设计生产。为了使产品能够成功达到预定用途,平板探测器生产商在对TFT/PD进行设计前还需要结合TFT/PD生产厂商的生产能力和技术特点综合考虑,并保持与TFT/PD生产厂家的密切沟通,不断对生产工艺进行调试与改进,共同努力提高产品良率。新进入行业的公司若要形成一定的产品规模并开发出具备市场竞争力的产品型号,需要与市场上的优质TFT/PD生产厂商建立良好的合作关系,并结合TFT/PD生产厂商的工艺和技术特点,自主开发可以实现量产且具备一定良率水平的产品,短期内实现的难度较大。

  作为使X射线转换为可见光的关键材料,闪烁体的种类和制备工艺对X射线的光转化率、平板探测器的空间分辨率等性能影响较大。目前,市场上主流的闪烁体材料包括碘化铯和硫氧化钆,其中碘化铯相比硫氧化钆而言对X射线的灵敏度更高,可允许使用更低剂量的X射线来实现成像。在像素大小相同、电路附加噪声相同、X射线剂量相同的情况下,使用碘化铯作为闪烁体的探测器性能要明显优于使用硫氧化钆作为闪烁体的探测器。

  若选用硫氧化钆作为闪烁体,平板探测器生产商需要按照探测器大小采购相应尺寸的硫氧化钆屏,再将其加工整合至TFT/PD上;若选用碘化铯作为闪烁体,平板探测器生产商可以直接对外采购碘化铯屏再进行加工整合,或采用蒸镀技术实现碘化铯晶体在TFT/PD表面的直接生长。尽管蒸镀的基本原理已被行业熟知,但考虑到碘化铯晶体的微观结构与蒸镀设备结构及蒸镀过程中的参数控制等因素高度相关,因而如何实现具体的加工过程、加工过程中的参数控制如何把握、如何提高蒸镀成功率是成熟企业的核心技术之一,新进入的平板探测器厂家短时间内较难实现自主研发。通过对外采购碘化铯屏再与TFT/PD进行整合加工生产的产品在性能上与通过蒸镀实现自主生长的产品间存在一定差距。

  高性能的数字化X射线影像系统要求其输出的影像达到低噪声、高分辨率、高动态范围等要求,并能实现对伪影的校正,故平板探测器生产商还需要结合硬件特点开发出配套的影像处理软件,以便与平板探测器硬件协同工作,充分发挥产品特性,提高成像质量。实现上述目标对平板探测器生产商从硬件到系统软件的全流程集成能力提出了较高要求,且涉及到精密机械制造技术、电子信息技术、现代医学影像技术等多种技术,综合了物理学、材料学、软件学、自动化、临床医学等多学科知识,需要具备充足的研发实力、高水平和多专业背景的技术团队以及将理论技术进行产业转化的能力。新进入的平板探测器生产商在短期内较难达到上述要求。

  自数字化X射线平板探测器技术进入我国以来,我国的平板探测器生产商逐步完成了从吸收消化国外先进技术到自主创新研发的过程。

  随着公司于2012年研发出首台碘化铯平板探测器样机,并于2014年正式产业化推广,公司已助力我国平板探测器行业的国产化率从2012年的约0提升至2019年的约34.68%。在更适合临床应用的使用碘化铯的平板探测器方面,公司已助力我国医疗和宠物医疗领域碘化铯平板探测器的国产化率从2012年的约0提升至约43.55%,并为我国下游客户和终端用户普及了低剂量的检测理念,推动了国内平板探测器行业内的其他企业从硫氧化钆技术路线向碘化铯技术路线转变。

  目前,本公司已掌握了平板探测器的核心技术和生产工艺,产品性能稳定性与国际高端产品的差距明显缩小,部分型号产品的关键性能指标已达到或超过国外先进水平,产品质量受到了客户的广泛好评。

  公司作为数字化X射线平板探测器生产商,不仅具备平板探测器的蒸镀、封装、邦定、组装等工艺环节的生产能力,掌握了对平板探测器产品的整体设计、集成能力,拥有为客户提供与平板硬件相匹配的图像处理软件的开发能力,还拥有对蒸镀炉等关键生产设备的设计能力以及对主要原材料TFT/PD的设计和制造技术,并自主开发了一套对平板探测器产品各主要生产环节进行质量控制和性能测试的分析标准。公司拥有的核心技术包括闪烁体相关技术、TFT/PD相关技术、信号处理相关技术、影像系统设计分析相关技术、生产加工相关技术等,已覆盖数字化X射线平板探测器产品生产的全流程,并向数字化X射线影像系统其他核心部件等相关领域进行延伸。

  在闪烁体相关技术方面,公司掌握了碘化铯蒸镀的核心工艺,并能结合公司自主开发的工艺过程和参数指标完成对核心设备蒸镀炉的设计。凭借在生产过程中的不断探索与技术改进,公司碘化铯一次蒸镀良率已处于较高水平。依托成熟的蒸镀工艺和高蒸镀良率,公司产品可以实现碘化铯在TFT/PD表面的自然生长结晶,充分利用碘化铯作为闪烁体的优势,获得最佳的光子效率。公司是行业内少有的在所有医疗领域产品上均使用碘化铯作为闪烁体的数字化X射线平板探测器生产商,而其他厂商受制于低良率带来生产成本的增加,往往只在高端产品系列上使用碘化铯作为闪烁体。

  在TFT/PD相关技术方面,公司是行业内少有的掌握非晶硅TFT/PD制造技术的企业。按照行业惯例,数字化X射线平板探测器生产商在TFT/PD环节通常在结合制造企业的生产能力完成对TFT/PD的设计后,由TFT/PD制造企业按照设计完成TFT/PD的制造和测试。通常,数字化X射线平板探测器生产商会与行业内主要的TFT/PD制造企业建立长期合作关系,以凭借稳定的采购量获得一定的产能保障。公司除拥有对TFT/PD进行设计的相关技术外,还直接掌握了非晶硅TFT/PD的制造技术,并将该技术授权给具有稳定合作关系的TFT/PD制造企业。上述技术有助于公司综合TFT/PD的设计和制造过程进行进一步的技术研发,开发出性能更佳、技术含量更高的平板探测器产品,同时降低了公司在TFT/PD环节过于依赖供应商生产能力而导致的重要原材料供应不足的风险。

  在平板探测器的整体设计和集成方面,公司拥有对平板探测器进行总体和架构设计、模拟信号采集和扫描系统设计、读出系统及与大尺寸传感器的匹配设计等硬件方面的设计技术以及软件架构和模块结构设计、数字图像处理系统和关键模块算法设计等软件方面的设计技术。依托上述技术,公司开发出了低剂量、高分辨率、高动态范围的平板探测器产品,并逐步扩大在乳腺、动态等高端应用领域内的产品布局。

  目前,行业内各主流生产企业均在早期平板探测器产品的基础上开发出了升级产品系列,使得平板探测器的应用不仅仅局限于对被检测物体进行普通的X射线拍片,还可满足动态透视、CBCT、放疗等多场景下的更高的使用要求。DR技术升级带来的产品的无线化、轻便化还使得移动式、便携式的数字化X射线影像系统成为现实,更加扩大了数字化X射线影像系统的应用范围,丰富了使用场景。

  此外,在现有技术的基础上,境内外主流企业还开始布局开发非常规平板探测器的制造和集成技术、MOTFT技术、人工智能技术、双能成像技术等新技术,并逐步推进上述技术的产业化应用,以进一步提高平板探测器产品性能并降低生产成本。

  作为全球较早将DAEC技术成功应用于平板探测器中的公司,公司生产的具备DAEC功能的平板探测器将传统的电离室功能和平板探测器图像记录功能合二为一,进一步降低了产品的X射线剂量,并让下游数字化X射线影像系统生产商省去了电离室的集成,可实现平板探测器全部感应区域的实时测量,突破传统电离室的感光区限制,

  2020年,公司在全视野自动曝光剂量控制技术(DAEC)方面取得重大突破,在行业内率先开发了DAEC技术并整合至平板探测器中,可彻底取代电离室,进一步减小X射线的剂量损耗,并降低数字化X射线影像系统的生产成本,为相关行业的发展起到了技术促进的关键作用。随着公司具有突破性的DAEC技术的推出,全球领先企业也开始与公司进行业务接洽。

  同时,公司大力发展柔性基板探测器,柔性基板探测器技术是当前X光探测器最先进的技术,通过柔性基板的优势,发挥了可形变、可弯折和不容易破碎的柔性光学传感面板,可以应用于各种不同类型和尺寸的传感器面板,适用于各种条件的医疗器械和设备。2020年公司实现该类产品销售收入约5000万元。

  以平板探测器为关键部件制造的数字化X射线影像系统相比传统的X射线胶片机以及早期的CR设备而言在成像速度、成像质量等方面具有显著优势,已被广泛应用于医疗领域的普放拍片、乳腺拍片、透视造影、宠物医疗等等临床检查以及放疗、介入式手术等治疗过程中,还可被应用于工业无损探伤、安全检查、宠物医疗等工业/安检领域。目前,全球范围的各级医疗机构中还有大量存量的CR设备尚在使用,预计未来将会有越来越多的机构产生X射线影像系统的更新替换需求。在数字化X射线影像系统相关技术进一步成熟的背景下,在数字化X射线影像系统相关技术进一步成熟以及国家政策大力支持DR技术发展的背景下,预计未来数字化X射线影像系统的市场规模将会进一步扩大,并以此带动平板探测器的市场规模进一步扩大。

  根据IHS Markit,目前全球范围内具备一定规模的平板探测器生产企业不到20家,知名企业包括Varex、Trixell、Vieworks、Fujifilm以及本公司等。根据IHS Markit统计,2018年,全球医疗和宠物医疗平板探测器市场前三大企业合计市场份额约52%,市场集中度较高。尽管为满足产品生产和原材料供应需要,部分数字化X射线影像系统制造商也拥有平板探测器生产线,但出于技术、成本、产品多样性需求等原因,目前市场上的平板探测器供应仍以专业的平板探测器生产商为主。

  近年来,随着本公司等新进入者的快速发展,国外老牌企业纷纷加快了兼并收购的步伐,充分整合优势资源,以更好地面对市场竞争压力,如日本Canon于2016年收购了TOSHIBA MEDICAL的探测器业务,Varex于2017年和2019年分别收购了Perkin Elmer和Direct Conversion的影像业务,Rayence于2018年收购了Myvet Imaging的影像业务等。由于数字化X射线平板探测器行业具备较高的进入壁垒,在行业持续进行整合的背景下,预计未来市场的集中度将会进一步提升。

  平板探测器产品及相关技术起源于国外,国外老牌企业具备一定的先发优势,已占据了较大规模的市场份额,产品系列相对丰富,在各细分应用领域的布局也相对全面。我国数字化X射线平板探测器行业起步相对较晚,但本公司等国内厂商已逐渐实现了技术突破。在部分领域,公司产品已达到国际先进水平,在全球平板探测器市场中的作用日益重要。根据IHS Markit调研显示,我国厂商生产的平板探测器尤其是静态平板探测器已凭借持续提升的质量水平和较为显著的价格优势获得了美国、欧洲等地越来越多客户的青睐。未来,随着国内平板探测器产业链进一步完善,吸引和培养更多具备前沿视野的专业人才,预计我国平板探测器生产企业将在技术水平方面取得更大的突破,并将逐步成为全球平板探测器产业转移的基地。

  随着技术的不断发展和产业链的日益完善,平板探测器已从最初的医疗普放逐渐延伸至乳腺、动态透视、口腔三维成像、放疗、宠物医疗等领域,并在工业、安检等领域得到了应用。随着未来平板探测器市场集中度进一步提高,行业竞争更加激烈,一些规模相对较小的平板探测器企业将着力在某一细分应用领域进行研发投入和产品开发,以获得差异化的竞争优势。

  预计未来将会有更多企业着力于细分应用市场的投入和开发。公司在新技术的应用场景探索上取得了突破,通过参股公司杭州沧澜,结合当下前沿的智能技术,与医疗人工智能企业共同研发便携式智能骨龄仪一体机,较传统设备具有极低剂量,自屏蔽辐射,智能阅片直接出具诊断报告等优势,可应用于儿童生长发育检查,目前该产品已取得医疗器械注册证并实现量产。

  2020年度,公司经营管理层带领全体员工在面对新冠疫情的直接冲击下,坚定发展方向、坚持自主创新、加大研发投入;报告期内,公司实现营业收入339,220,790.01元、较上年同期增长44.63%,实现归属于上市公司股东的净利润75,144,418.07、较上年同期增长55.96%。

  具体详见本报告第十一节“五、44. 重要会计政策和会计估计的变更”所述内容。

  5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟于2021年4月20日在上海证券交易所网站()披露本公司《2020年年度报告》。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,同时为进一步加强与投资者的交流互动,促使投资者更加全面、深入地了解公司情况,在上海证券交易所的支持下,公司拟以网络互动的方式于2021年4月26日(周一)上午10:00-11:45召开2020年度业绩说明会,届时欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本公告披露日至2021年4月25日(周日)17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱ir.。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  公司参加此次说明会人员包括:董事长兼总经理Jianqiang Liu先生、董事兼副总经理高鹏先生、财务总监兼董事会秘书张萍女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

  投资者可于2021年4月26日(周一)上午10:00登陆上海证券交易所“路演中心”(),在线参与本次说明会。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●2020年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  ●公司2020年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,尚待提请公司2020年年度股东大会审议通过。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)归属于母公司股东的净利润为人民币75,144,418.07元;截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币163,300,236.89元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本88,129,027股,以此计算合计拟派发现金红利人民币29,963,869.18元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为39.88%。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并另行公告具体调整情况。

  公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》,并同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。

  公司独立董事发表如下独立意见:公司2020年年度利润分配方案充分结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素,同时有效考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长远发展,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的相关规定,该方案具备合法性、合规性、合理性,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

  公司于2021年4月19日召开第一届监事会第十次会议,审议了《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  (一)公司2020年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

  (二)公司2020年年度利润分配方案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者关注投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

  2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,所审计上市公司主要分布:计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审计客户37家。

  截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  上述人员近三年未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,亦未曾受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  公司2020年度财务报表审计费用为人民币50万元(不含税),2021年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)将以2020年度财务报表审计费用为基础,结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

  公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2021年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

  公司于2021年4月8日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信进行了审查,其符合《证券法》的规定,鉴于立信具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,较好地完成了2020年度报告的审计工作。我们提议继续聘请其为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构并将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

  独立董事事前认可意见:经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立审计的原则,满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,我们同意将本议案提交董事会审议。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年年度审计工作中表现良好,具备独立、客观、公正的职业准则。立信会计师事务所服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2021年年度审计工作的要求。

  基于上述,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年年度财务报告与内控报告的审计机构,并同意提交股东大会审议。

  公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,董事会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司于2021年4月19日召开公司第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交公司2020年年度股东大会审议。

  (五)本次聘任审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决,出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

  公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确的独立意见。事前认可意见:公司2021年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要,相关交易协议将由交易方根据实际情况在预计范围内签署,关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格采用公允定价原则由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意将本议案提交董事会审议。独立意见:经仔细审阅公司2021年度日常关联交易预计相关事项,我们认为,本次预计的关联交易事项属于日常经营业务所必须,该等交易具有真实背景;同时,交易定价遵循公开、公平、公正的原则,交易双方按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司经营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。基于上述,我们同意公司2021年年度日常关联交易额度预计事项。

  监事会认为,公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响。

  本次预计的日常关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

  注:以上数据为不含税价格。其中2021年关联交易金额未经审计;占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。

  主要控股股东:杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜50.10%股权,系其控股股东

  经营范围:研发、生产、销售、租赁:一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备;医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;服务:非医疗性健康管理咨询,经济信息咨询(除证券、期货),公共关系服务,会议,工艺品设计,电脑动画设计,企业形象策划,市场调研,企业管理咨询,承办展览展示活动;货物进出口,佣金代理(拍卖除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一个会计年度的主要财务数据:截至2020年12月31日,该公司总资产为1,058.49万元,净资产为804.66万元。2020年度,杭州沧澜暂未形成营业收入,净利润为-135.38万元。(以上数据已经审计)

  上述关联人均依法存续且正常经营,资产状况良好且具备良好履约能力,公司后续将就上述交易事项与交易对手方签署相关协议并严格按照约定执行,切实保障双方权利与义务。

  (一) 公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中,确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

  该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应协议。

  (一)上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需,具有一定的合理性与必要性,符合公司和全体股东的利益。

  (二)公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生不良影响,公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

  基于经营业务需要,公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系,未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

  公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于2021年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。

  公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  (三)中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,同意公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司,下同)自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务,远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元,该额度在有效期内可以滚动使用,现将相关情况公告如下:

  公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司,下同)经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购,结算币种主要采用美元。当汇率出现较动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,从而专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。

  公司拟开展的远期结售汇业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。

  2021年4月19日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过,同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务,远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元,该额度在有效期内可以滚动使用;具体金额、期限、价格授权将根据公司管理授权权限执行,同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

  公司经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务,是从锁定结售汇成本的角度考虑,能够有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,系为满足公司未来经营发展需要,符合公司及全体股东利益;且该项业务风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,开展远期结售汇业务交易可以部分抵消因汇率波动对公司的影响,但仍存在一定的风险:

  (一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率,将可能造成公司汇兑损失。

  (二)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,相关款项若无法在预测的回款期内收回,将会造成远期结汇无法按期交割导致公司承受一定损失。

  (三)回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准,存在一定的远期结汇延期交割风险。

  (一)为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收款项的风险管控,及时掌握客户支付能力信息,努力提高回款预测的准确度,加大跟踪催收应收款项力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

  (二)在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均基于真实的交易背景。

  (三)公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入,远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量。

  (四)上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。

  公司开展远期结售汇业务系为了满足公司日常经营业务需要,有利于规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司的不良影响,符合公司整体利益。公司董事会审议该事项程序合法合规、符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。基于上述,我们同意公司在审议通过的期限与额度范围内开展相关远期结售汇业务。

  监事会同意公司为满足日常经营业务需要,自董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务,远期结售汇开展外币金额不超过等值3,000.00万美元。

  公司拟开展远期结售汇业务事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

  (二)中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.50亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3662号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股,每股发行价为人民币23.21元,合计募集资金人民币511,368,684.97元,扣除各项发行费用(不含税)人民币64,026,198.84元后,募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2021]第ZA10069号”验资报告。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司2021年1月29日披露于上海证券交易所网站()的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后,将全部用于公司以下项目:

  募集资金超过了项目资金需求量,超过部分将用于补充公司运营资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等的相关规定,在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

  为了提高募集资金的使用效率,合理利用公司部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司收益并致力于为公司及股东获取更多回报。

  根据公司营运情况及募集资金投资项目资金实际使用需要,本次拟使用最高额度不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

  公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的具备合法经营资格的金融机构理财产品或存款类产品(包括但不限于:结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

  自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

  董事会提请股东大会同意授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

  公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时履行必要的信息披露义务。

  公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

  本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

  同时,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提升资金使用效率,为公司及股东创造更大的投资回报率。

  公司将严控投资风险,尽量选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地推进投资活动,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  1、公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定依法合规开展相关现金管理业务;

  2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时,将及时采取相应应对措施,严格控制投资风险;

  3、公司独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况;

  5、公司将严格根据相关法律法规及公司内控制度的规定,及时履行信息披露义务。

  2021年4月19日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,均同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。公司董事会提请股东大会同意并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。决议及授权期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核,并发表了明确同意意见。

  独立董事认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法津、法规和规范性文件返回搜狐,查看更多